La organización delictiva conocida como Cártel de Santa Rosa de Lima tenía relaciones comerciales con empresas de Querétaro, a las que ofrecía servicios de autotransporte, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo.
Dijo que para realizar operaciones de “lavado de dinero” el grupo criminal formó dos empresas de autotransporte, a las que les fueron congeladas cuentas bancarias por 39 millones de pesos.
Santiago Nieto añadió que ya se informó del origen de estas compañías a los clientes queretanos, y aclaró que estos no son considerados parte de estas actividades ilícitas.
“No tenemos ningún elemento que acredite la responsabilidad de empresarios en Querétaro; no había forma directa de que tuvieran conocimiento y por eso no son sujeto de ninguna investigación”, manifestó.
Las empresas de autotransporte eran atractivas a los clientes en Querétaro porque ofrecían sus servicios a muy bajo costo debido a que se ahorraban el combustible, pues éste era sustraído de los ductos de Pemex.
Nieto Castillo dijo que es necesario plantear reformas de extinción de dominio para que los recursos que son congelados por actividades como la mencionada puedan ser trasladados al Estado mexicano para ser usados en programas sociales.
Hasta ahora hay 66 denuncias ante la Fiscalía General de la República y se han generado 58 acuerdos de bloqueo que ha significado más de nueve mil millones de pesos vinculados con casos de presunta corrupción o lavado de dinero en delitos que van desde tráfico de personas y de armas, hasta de órganos y migrantes.
Expuso que las prioridades de la Unidad Inteligencia Financiera son detectar casos de posible defraudación fiscal y lavado de dinero vinculados con el robo de hidrocarburo en estados como Puebla, Tlaxcala y Guanajuato, el combate financiero a los grupos delincuenciales con el congelamiento de sus cuentas bancarias, y el combate a la corrupción y la trata de personas.
